600811 ¿Cuándo fue la reforma accionarial de Oriental Group y cuáles fueron las promesas hechas en ese momento?
Impreso el 9 de agosto de 2006
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Todos los miembros de la Compañía y la Junta Directiva Garantizamos que los contenidos divulgados en el anuncio son verdaderos, precisos y completos, y asumimos responsabilidad solidaria por cualquier registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Recordatorio importante:
●Los puntos clave del plan de reforma del comercio de acciones son los siguientes: por cada 65.438+00 acciones en circulación, los accionistas recibirán 2,5 acciones de capital privado. Capital social.
●La fecha de registro para la unidad de implementación del plan de reforma del comercio de acciones es el 10 de agosto de 2006.
●Fecha de reanudación: 14 de agosto de 2006. No hay límites para los movimientos de precios actuales.
●Desde el 14 de agosto de 2006 (la misma fecha de reanudación de las operaciones comerciales), la abreviatura de las acciones de la compañía se cambió a "G Oriental" y el código de acciones "600811" permanece sin cambios.
1. Asambleas de accionistas relevantes que aprobaron el plan de reforma del comercio de acciones.
El 31 de julio de 2006, Oriental Group Co., Ltd. (en adelante, la “Compañía” ) aprobó el plan de reforma del comercio de acciones. Fue revisado y aprobado por la primera asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía en 2006 y la junta de accionistas relacionada con la reforma del comercio de acciones. El anuncio de los resultados de la votación se publicó en Shanghai Securities News y en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai el 2 de agosto de 2006.
En segundo lugar, el contenido de la implementación del plan de reforma de acciones divididas
1 Introducción al plan de reforma de acciones divididas
En las acciones en circulación existentes de 530. , 3765, 438 Sobre la base de +0,903 acciones, la empresa transferirá 65,438+032,592,976 acciones a todos los accionistas de acciones negociables registradas en la sociedad de registro y liquidación en la fecha de implementación de este plan, es decir, por cada 65,438+00 acciones de accionistas negociables, Luego de obtener 2,5 acciones, los accionistas de acciones no negociables obtendrán los derechos de cotización y circulación de las acciones no negociables que posean. Si se convierte según el plan de emisión de acciones, el número de acciones entregadas a los accionistas de acciones negociables es de 39.792.635 acciones, lo que equivale a distribuir 0,6385 acciones por cada 65.438+00 acciones.
Al mismo tiempo, el accionista mayoritario de la empresa, Oriental Group Industrial Co., Ltd., promete:
(1) Las acciones no negociables de Oriental Group en poder de Oriental Industrial serán se mantendrá durante 24 meses a partir de la fecha de obtención de los derechos de cotización y circulación. No se cotizará, negociará ni transferirá a través de la Bolsa de Valores de Shanghai. Después de la expiración del período de compromiso anterior, la proporción de las acciones no negociables del Grupo Oriental original cotizadas y vendidas en la bolsa de valores con respecto al número total de acciones del Grupo Oriental no excederá 65,438 dentro de 02 meses y no excederá 65,438 dentro de 24 meses. +00%;
(2) Dongfang Industrial aumentará su participación accionaria de manera oportuna dentro de los 24 meses posteriores a la implementación de la reforma del comercio de acciones;
(3) Después de la. implementación de la reforma del comercio de acciones. Si el desempeño operativo de la empresa no cumple con los siguientes objetivos o condiciones establecidos, los accionistas de acciones no negociables prometen renunciar a su derecho a distribuir los ingresos de 2006 a 2007;
1) Basado en el beneficio neto auditado de la empresa en 2005, si la tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio neto de la empresa de 2006 a 2007 fue inferior al 20%;
2) De 2006 a 2007, el informe financiero de la empresa fue emitidos con opiniones de auditoría no estándar.
(4) Dentro de los 65,438+02 meses posteriores a la implementación de la reforma del comercio de acciones, Dongfang Industrial reorganizó sus activos e inyectó activos de alta calidad, como finanzas, energía y minería, para mejorar efectivamente la rentabilidad a largo plazo de la compañía. -rentabilidad a plazo. Los asuntos de reestructuración antes mencionados están sujetos a aprobación regulatoria.
2. Contenido de la implementación del plan
La implementación de la reforma de negociación de acciones consiste en que los accionistas de acciones en circulación en la fecha de registro patrimonial recibirán 2,5 acciones por cada 65.438+. 00 acciones en circulación.
3. Tabla de estado de implementación del acuerdo de consideración
Antes de la implementación del acuerdo de consideración, después de la implementación del acuerdo de consideración, la cantidad de implementación actual
Número de serie Nombre del accionista que implementó el acuerdo de contraprestación Número de acciones El número de acciones (acciones) en este acuerdo de contraprestación como porcentaje del capital social total (acciones), el monto en efectivo (yuanes) y el número de acciones (acciones) como porcentaje del capital social total.
1 Dongfang Group Industrial Co., Ltd. 227.422.607 30,05438+0% 0 0227.422.607 25,54%
Total 227.422.607 30,01% 0,0227.422.607 25,54%
Tres. Fecha de registro y fecha de cotización.
1. Fecha de presentación de ejecución del proyecto: 10 de agosto de 2006.
2. Fecha de cotización de las acciones contraprestaciones: 14 de agosto de 2006. No hay límite para el aumento o disminución de precio en la actualidad.
Cuatro. Cambios en la abreviatura de acciones
Desde el 14 de agosto de 2006, la abreviatura de acciones de la empresa se cambió a "G Oriental" y el código de acciones "600811" permanece sin cambios.
Verbo (abreviatura de verbo) Medidas para la implementación de la reforma del comercio de acciones
El plan de reforma del comercio de acciones de la compañía está dirigido a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. el 10 de agosto de 2006 Los accionistas de acciones negociables registradas en la sucursal de la empresa en Shanghai.
La contraprestación en acciones del plan de implementación de la reforma del comercio de acciones será acreditada automáticamente en la cuenta por la Bolsa de Valores de Shanghai a través de la red informática de acuerdo con el número de acciones registradas en la fecha de registro del capital.
Para la porción que sea inferior a 1 acción calculada en función del índice de conversión de acciones de cada accionista, se distribuirá 1 acción a los accionistas en orden según el punto decimal hasta que el número total real de acciones distribuidas sea consistente con el número total de acciones. distribuido esta vez. Si los números son iguales, envíe más computadoras.
Tabla de cambios en la estructura de propiedad de los verbos intransitivos
Tipo de acción (acciones) antes del cambio en la naturaleza de las acciones Número de acciones (acciones) después del cambio
No negociable acciones 227.422.607 -227.422.607 0
El número total de acciones no circulantes es 227.422.607 -227.422.607 0.
Acciones de negociación con condiciones de venta restringidas: 227, 422, 607, 227, 422, 607 acciones de persona jurídica social.
El número total de acciones sujetas a restricciones de venta es 227, 422, 607, 227, 422, 607.
Hay 530.371.903+132.592.976.662.964.879 acciones sin restricciones de venta.
El número total de acciones sin restricciones de venta es 530.371.903+132, 592, 976, 662, 964, 879.
La participación total es 757.794.565.438+0132.592.976.890.387.486.
Siete. El cronograma estimado para la cotización y circulación de acciones restringidas.
El número de acciones (acciones) en poder de accionistas sujetos a restricciones de venta puede cotizar y circular. Condiciones de venta limitadas con compromiso de plazo.
Oriental Group Co., Ltd. 44.565.438+09, 374g+24 meses después.
89.038.749g+Ninguno después de 36 meses.
138, 383, 858g + Ninguno después de 48 meses.
Ocho. Otros asuntos
1. Información de contacto
Dirección de la empresa: No. 235, Huayuan Street, distrito de Nangang, Harbin.
Código postal: 1500001
Tel: 0451-53666028
Chuanzhen: 0451-53666028
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Después de la implementación de este plan de negociación de acciones, las ganancias por acción de la compañía en 2005 se calcularon en 0,11 yuanes basándose en el capital diluido de las nuevas acciones.
Nueve. Documentos de referencia
1. Anuncio de los resultados de la votación de la primera junta general extraordinaria de accionistas de Oriental Group Co., Ltd. en 2006 y la junta general de accionistas relacionada con la reforma del comercio de acciones;
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2. Opinión legal de la firma Beijing Zhongshengsheng sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas y la junta de accionistas relacionada de Oriental Group Co., Ltd. en 2006;
3. reforma del comercio de acciones de Oriental Group Co., Ltd. (borrador revisado);
4 Carta de recomendación y carta de recomendación complementaria de Orient Securities Co., Ltd. sobre la reforma del comercio de acciones de Oriental Group;
5. Recomendación de Beijing Zhongshengsheng Law Firm sobre las opiniones legales y opiniones legales complementarias de la reforma del comercio de acciones de Oriental Group.
Esto es un anuncio.
Junta Directiva de Oriental Group Co., Ltd.
8 de agosto de 2006