¿Qué tal Jiaxing Silande Biopharmaceutical?

El jefe de Dalian Silande, llamado Zhang Moumei, es el principal sospechoso del caso. Es de Liaoning, tiene 50 años y tiene una maestría. Solía ​​ser profesor en una universidad y luego renunció para iniciar un negocio. Hizo una fortuna abriendo un salón de belleza y valía más de 100 millones en 2008.

La información pública muestra que el 23 de marzo de 2009, la empresa fue registrada en la Administración de Industria y Comercio de Dalian. El capital registrado es de 8 millones de yuanes y su alcance comercial incluye el desarrollo de tecnología de productos biológicos, la importación y exportación de bienes y tecnología, y el comercio interno general. Para realizar operaciones de capital, Zhang Moumei registró más de diez empresas Siland en muchos lugares del país.

En 2014, Zhang Moumei descubrió oportunidades de negocio en la atención médica en el extranjero. Contrató a Wei de Guangdong como gerente de marketing de la empresa con un salario alto, y el apodo de Wei era. Esta primavera, Zhang Moumei y otros fueron a Estados Unidos en busca de socios. Zhang Moumei, que quería hacer negocios con regularidad en ese momento, encontró un grupo médico llamado NHC para cooperar. Pero el viaje a Estados Unidos es largo, las visas son relativamente engorrosas y hay muy pocos turistas.

Pronto, Zhang Moumei y Wei, cuyo negocio se vio frustrado, idearon un nuevo modelo: llevar clientes a Tailandia para realizar turismo médico gratuito y cometer fraude. El plan de la empresa es combinar NHC con Thai Tours para implementar un método de fraude de "alta gama".

Dalian Siland Company afirma que el NHC estadounidense es un centro de salud a gran escala de clase mundial que integra una gestión sanitaria integral, como exámenes de salud, evaluaciones de riesgo de enfermedades, consultas posteriores a los exámenes y el desarrollo de la salud privada. planes de mejora.

Dalian Siland Company también encargó a una empresa de tecnología electrónica en Chengdu la creación de un sitio web para presentar la situación relevante del NHC y la eficacia de los medicamentos relacionados, y para promover cuán avanzada es la tecnología médica extranjera.

Con la marca NHC de alto perfil, la banda de fraude comenzó a diseñar un modelo de marketing. Su modelo de marketing se divide en tres niveles: el nivel superior es Dalian Silande Company, que desarrolla agentes hacia abajo, los agentes desarrollan salones de belleza hacia abajo y los salones de belleza buscan objetivos engañados. No hay afiliación entre ellos, sólo cooperación.

Ni Shaoyang, subjefe del Destacamento de Investigación Criminal del Cuerpo de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Zhejiang, dijo que operan como una empresa, se registran y pagan impuestos. Encuentra agentes a través del marketing y luego los agentes encuentran salones de belleza, formando un marco a nivel nacional. Parece legítimo, difícil de encontrar.

2065438+En julio de 2007, Zhang Moumei adquirió la Clínica Shenzhen Beijing-Hong Kong y la rebautizó NHC International Life Medicine Base, con estilo americano y decoración lujosa.

2065438+En marzo de 2008, Xu, jefe del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing, voló a Dalian, la sede de Siland Company, para conocer el negocio, la estructura y la estructura de personal de Siland. Compañía. Descubrieron que este equipo tenía un conjunto completo de niveles y procesos, incluido el departamento de marketing, el departamento de compras, el departamento de finanzas, el departamento de planificación, el departamento de administración y otros departamentos. De arriba a abajo se subdivide en empresas personas jurídicas y accionistas, jefes de departamento, directores regionales, agentes de franquicia, salones de belleza, etc.

Li Jiandong dijo a los periodistas que después de que el fraude fuera exitoso, Dalian Siland Company, los agentes y los salones de belleza compartirían las ganancias de acuerdo con una proporción preestablecida. "Entre ellos, Dalian Silande se divide en un 25% para fraude, un 25% para agentes y un 50% para salones de belleza. Además, entre el 2% y el 3% de las acciones de Dalian Silande Company se asignan al equipo de médicos falsos".

Arresto

El grupo de trabajo visitó muchas veces 17 provincias y ciudades, incluidas Beijing, Shanghai, Jiangsu y Guangdong, recorrió más de 65.438 kilómetros y descubrió la estructura organizativa y criminal. Modelo de operación del grupo criminal. Cuando llegó el momento, la policía decidió tomar medidas para cerrar la red.

El 22 de abril de 2018, se estableció la sede del caso en la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing. Los miembros del comando incluyen a Chen Shiqu, subdirector de la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, Liu Jing, subdirector del Departamento de Seguridad Pública Provincial de Zhejiang, Lv Guihua, subdirector de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing, y Xie Lizhong, directora de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing.

Ese día, la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing envió más de 300 agentes de policía a más de 10 ciudades, incluidas Dalian, Nanjing y Chongqing, para prepararse para la acción. a Dalián.

Shen Hongwei, un oficial de policía de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing, dijo que la sucursal de Xiuzhou solo tiene entre cuatrocientos y quinientos agentes de policía. Tanta gente actuando al mismo tiempo equivale a salir corriendo.

Después de dos días de familiarizarse con el terreno y formular un plan de detención, el 24 de abril de 2065438+2008, bajo el mando y despliegue unificado del Ministerio de Seguridad Pública, todos los tipos policiales lanzaron un operativo unificado. para cerrar la red.

Shen Hongwei participó en el arresto de Dalian Silande Company. Dijo a los periodistas que a las 10 a. m. la policía llegó a la sede de Dalian Silande.

Al final, 69 personas fueron arrestadas en Dalian y 21 personas fueron arrestadas en otros lugares.

Desde entonces, el Ministerio de Seguridad Pública ha seguido organizando la investigación del caso paso a paso, y las agencias de seguridad pública en Hunan, Chongqing y otros lugares han arrestado sucesivamente a 42 sospechosos. Hasta el momento, 132 sospechosos han sido arrestados en este caso.

El mismo día, Zhang Moumei fue arrestado mientras era operado en un hospital de Chongqing. Irónicamente, cuando se enfrentó a la policía, sintió que si el nivel médico en el extranjero era realmente tan alto y los diversos productos promocionados por su empresa eran tan efectivos, ¿por qué seguiría necesitando ser tratada en hospitales nacionales regulares?

La policía reveló que después de que Zhang fue arrestado, hizo todo lo posible para eludir la responsabilidad, alegando que él era solo el planificador y que fueron específicamente sus subordinados quienes lo hicieron. Pero sus subordinados dijeron que todo se hizo como ella pidió.

Después de que el sospechoso fue arrestado, la policía llevó a cabo una investigación durante la noche. Al día siguiente, la policía de Jiaxing alquiló tres o cuatro autobuses para transportar a los sospechosos. Después de un largo viaje de más de 20 horas, llegaron a Jiaxing a las 22:00 horas del 26 de abril.

Hasta ahora, la policía ha confiscado 156 ordenadores y más de 300 teléfonos móviles implicados en el caso, ha congelado más de 500 tarjetas bancarias y más de 70 millones de yuanes en fondos, ha sellado tres almacenes de medicamentos falsificados y ha confiscado Más de 3.000 cajas de medicamentos falsificados. Incluyendo más de 2.000 casos relacionados, la cantidad involucrada fue de casi 654.380 millones de yuanes.

Chen Shiqu dijo a China Newsweek que se verificaron 654,38 mil millones de yuanes. No se descarta que algunas personas no denunciaran el delito después de haber sido defraudadas, y a otras no les importó el dinero perdido. Por lo tanto, el monto real del fraude debería ser superior a 654,38 mil millones de yuanes.

La policía también confiscó una gran cantidad de productos Cancer Shield en el almacén de Slide. ¿Cuál es el secreto detrás de este fármaco anticancerígeno del que Siland afirma que "cada lote se importa por vía aérea desde Estados Unidos" y es "puramente natural y altamente absorbible"?

El periodista descubrió que Cancer Shield está bellamente empaquetado, con 60 píldoras (o 120 píldoras) por caja, y las palabras "prevención del cáncer" están impresas en la caja exterior.

Cancer Shield es la idea creativa de Mou Wei, gerente del departamento de investigación y desarrollo de mercados de Dalian Silande Company, sigue la ruta de producción nacional-exportación a Estados Unidos-ventas de importación. Wei se puso en contacto con una empresa en Shanghai para producirlo, luego lo exportó a una empresa de transporte de carga en los Estados Unidos, luego lo importó al país y luego Siland Company completó el llenado en el almacén nacional y colocó la etiqueta de importación estadounidense original.

Shen Hongwei dijo a los periodistas que hay cuatro modelos de Cancer Shield, a saber, Cancer Shield No. 1, No. 3, No. 5 y No. 9, con precios de 38.000 yuanes, 98.000 yuanes, 198.000 yuanes. y 398.000 yuanes respectivamente.

Los ingredientes principales de estos llamados productos anticancerígenos son el licopeno y las antocianinas, que en realidad son "azúcar". El costo de cada pastilla es solo más de 2 yuanes, pero el costo del empaque exterior es mucho más alto que el costo de la pastilla en sí, que cuesta varios cientos de yuanes, pero el costo total es solo unos pocos cientos de yuanes, con un mínimo de 38.000 yuanes.

El arte del subterfugio

Después de cerrar la red, la policía descubrió en Dalian Siland Company que había una gran cantidad de información personal como el nombre de la víctima, número de identificación, etc. en los archivos de la empresa. Sin embargo, cuando se enfrentaron a la policía, la mayoría de las víctimas no cooperaron. Una de ellas fue defraudada por más de 100.000 yuanes y no quiso contarle a la policía su experiencia.

Xu Huigang, capitán adjunto de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing, dijo a los periodistas que la mayoría de las más de 2.000 víctimas eran mujeres y que la mayoría de ellas no cooperaron con la policía en contando sus historias.

El análisis de la policía de Jiaxing muestra que, por un lado, estas personas son relativamente acomodadas financieramente y sienten que no importa si pierden dinero; otros sienten que perderán prestigio en el distrito comercial después de perderlo; engañados, además, también hay personas que tienen relaciones sexuales con salones de belleza. Se llegó a un acuerdo privado (por ejemplo, en 2016, el agente Dongxia Group de Nanjing fue denunciado por fraude por parte de los clientes y el agente lo denunció a Dalian Siland Company. En el Al final, Siland pagó dinero y resolvió el asunto).

Cuando el sospechoso fue arrestado, las "técnicas" de fraude también salieron a la luz. Esta pandilla comprende muy bien la psicología de las personas. Cuando eligen dejarse engañar, sus objetivos son relativamente claros, lo que puede describirse como "fraude de precisión".

Chen Shiqu dijo a los periodistas que eligen clientes que tienen solidez financiera, prestan atención a la salud y van con frecuencia a salones de belleza. No eligen a los médicos ni a los trabajadores legales, ni a las personas que están realmente gravemente enfermas porque no pueden ver la enfermedad.

En Dalian Siland Company, la policía también encontró una gran cantidad de formularios de análisis de clientes. Estos formularios son grabados y compilados en secreto por el salón de belleza mientras conversan con los clientes. El formulario registra la ocupación, edad, estado civil, marca de automóvil privado, depósito bancario, nivel de residencia y otra información del cliente, así como personalidad y pasatiempos personales, registros de mayor consumo, historial médico familiar, historial médico personal y otra información privada.

A partir de esto, el grupo defraudador puede inferir el poder adquisitivo básico y máximo del cliente, y elaborar planes de respuesta ante factores que puedan obstaculizar las transacciones. Esta forma se ha convertido en la base principal para que las bandas de estafadores encuentren "presas efectivas". Después de seleccionar un candidato que cumpla con los requisitos, el salón de belleza lo entregará al agente superior, quien hará los arreglos generales para viajar al extranjero.

Además, la difamación también estableció un "sistema de revisita". Después de que el cliente regrese a China, Dalian Silande Group realizará llamadas telefónicas periódicas para aconsejar al cliente que realice una revisión y se prepare para un fraude posterior.

En su equipo, para cuidar la psicología de varias personas, incluso hay "maestros de Feng Shui" dedicados a persuadir a las personas supersticiosas sobre el Feng Shui para que compren productos.

Algunas víctimas dijeron que en los salones de belleza el cuerpo y la mente de las personas están más relajados y muchas veces hablan mucho de forma inconsciente. La "información médica" del estafador se organizó en un lujoso hotel de cinco estrellas. En ese tipo de situación noble, el valor psicológico de las personas aumentará y estarán más dispuestas a gastar dinero. Especialmente cuando veo que otras personas lo compran pero yo no lo compro, siento que no puedo expresar mi identidad y mi estatus.

Chen Shiqu dijo que las bandas de fraude a menudo dicen que las víctimas de fraude tienen cáncer o que ya lo han tenido. Lo que ellos llaman inspecciones son en realidad consultas iniciales del salón de belleza. "¿Qué le pasa a esta persona? Cuando el falso médico le dice que tiene este problema, la víctima piensa que el médico es bastante preciso, por lo que lo creerá. El siguiente paso es creer fácilmente en su plan de tratamiento". p>

Ir al extranjero Posteriormente, cada víctima fue acompañada por un técnico de salón de belleza. Aparentemente responsable de cuidar las vidas de estas personas en el extranjero. De hecho, su tarea principal es presionar a estas personas para que gasten dinero y luego supervisarlo personalmente.

Pan Bin, un oficial de policía de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing, dijo a los periodistas que las víctimas no se conocían después de volar desde ciudades de todo el país. Pero después de unirse a un grupo, es inevitable convivir unos días. Si charla con la otra parte durante un rato, es posible que encuentre el problema. Por ello, sus respectivos guardias impiden la comunicación entre ellos marcando a las personas.

Entre los objetos incautados por la policía, también se encontraba un manual de formación de la empresa Dalian Siland, que registraba cómo los escoltas debían abordar los problemas de las víctimas en diferentes situaciones.

La banda de estafadores también tiene una "contraseña" especial. Por ejemplo, tras el examen físico, el personal de la empresa llevará a los clientes a conferencias médicas, cenas de bienvenida, cenas en el extranjero, etc. Este proceso se llama "romper el hielo" y está diseñado para que los clientes relajen su estado de alerta psicológico y confíen más en el grupo fraudulento. Si más tarde un cliente deja claro que no quiere realizar este proyecto, alguien del grupo fraudulento continuará. hacer lobby. Este paso es "presionar el orden".

Por diversos medios, algunas víctimas hipotecarán sus bienes personales al propietario del salón de belleza en el acto; otras amortizarán enormes deudas en el acto; otras seguirán siendo engañadas y estarán al borde de la quiebra; ...

Lo que la policía notó fue que algunas víctimas no sabían que habían sido engañadas hasta que la policía llegó a su puerta.

No mucho después de que Zhang Hua regresara a China, la policía de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing la encontró. En ese momento, Zhang Hua todavía no podía creerlo. "¿Me mentirá mi mejor amigo?"

Obtenga pruebas

El 20 de diciembre de 2018, cuando el periodista estaba entrevistando la reunión de investigación criminal de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing, Vio una gran cuenta regresiva. Un cartel que indicaba que el caso será transferido al fiscal.

Xu Huigang, capitán adjunto de la brigada de investigación criminal de la oficina, dijo que desde que se llevó a cabo la operación de cierre de la red el 24 de abril de 2065438+2008, el trabajo de seguimiento del caso ha estado en curso. Debido a la gran cantidad de personas involucradas en este caso, que estaban distribuidas por todo el país, y más de 2.000 víctimas fueron investigadas y recolectadas en todo el país, la carga de trabajo de recolección y reparación de pruebas ilegales y criminales fue enorme.

La policía dijo que los videos, tablas de análisis, información de clientes y otra información obtenida de la computadora de la empresa de difamación en Dalian tenían una capacidad de hasta 270G, y debían revisarse y clasificarse manualmente. uno por uno para extraer información efectiva.

La policía de Jiaxing ha agotado todos los procedimientos de detención penal, arresto y detención prolongada tres veces, y la investigación prácticamente ha terminado. El 28 de febrero de 2018, 18 casos fueron transferidos al fiscal para su revisión y procesamiento.

El oficial de policía Cai Fangqu de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing y otro colega son responsables de ordenar el flujo de capital de la banda de fraude. Le dijo a China Newsweek que en junio de 2018, después de la investigación preliminar del caso, comenzó a ordenar varias cuentas relacionadas con el caso y fue a muchos bancos y empresas de pagos para verificarlo.

“Retuvimos sus certificados, que mostraban el monto del consumo, y los usamos para verificar los detalles de la cuenta.

”

Cai Fangqu reveló que la policía verificó uno por uno los detalles de las transacciones de 52 máquinas POS y 1.889 tarjetas bancarias relacionadas con el caso. Una vez que estas cantidades se transfieran al fiscal, eventualmente se relacionarán con el fiscal. sentencia del sospechoso.

Chen Shiqu dijo que el fraude médico en el extranjero es un nuevo tipo de fraude que ha surgido en los últimos años. Anteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública había encargado a los órganos de seguridad pública en Zhuzhou, Hunan. destruir una banda criminal médica en el extranjero

2065438+2008 El 7 de junio, el Diario del Pueblo citó un informe informativo de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zhuzhou de la provincia de Hunan que decía que la sucursal de Tianyuan de la oficina había detectado. El primer caso de fraude médico ficticio en el extranjero abarcó 26 provincias de todo el país, con 1.731 víctimas involucradas y la policía arrestó a 111 sospechosos y a 32 personas. Shiqu dijo que los órganos de seguridad pública han desplegado agencias de seguridad pública locales para continuar aumentando la represión contra diversos delitos de fraude y monitorear de cerca a la policía. Debemos estar atentos ante todo tipo de tentaciones para evitar ser engañados. >El 6 de febrero de 65438, el Ministerio de Seguridad Pública estuvo en Beijing. Se celebró una conferencia de prensa para informar sobre el extremadamente grave caso de fraude médico en el extranjero del Ministerio de Seguridad Pública, subdirector de la Oficina de Investigación Criminal del. A la conferencia de prensa asistieron Lu Jianping, subdirector del Cuerpo de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Zhejiang, del Ministerio de Seguridad Pública, y Lu Guihua, subdirector de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing de la provincia de Zhejiang. >65438 El 25 de febrero, los reporteros se enteraron por la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing que después de la investigación, Zhang Moumei, el principal sospechoso de la pandilla, también invirtió en múltiples propiedades y diversos productos financieros. bienes incautados y congelados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y organizar la recuperación y devolución del dinero y los bienes robados de manera oportuna.