¿Es ilegal pagar por una empresa?
1. Si es ilegal ayudar a la empresa a pagar las deudas requiere una base legal específica:
(1) En la contabilidad normal, los contadores registran e ingresan las cuentas en los libros de contabilidad de acuerdo con el facturas correspondientes No es ilegal;
(2) Es ilegal llevar cuentas y emitir facturas. Si un vendedor no emite facturas sin una cuenta comercial, generará facturas falsas y enfrentará enormes multas e impuestos atrasados.
2. Base jurídica: Artículo 170 de la “Ley de Sociedades de la República Popular China”.
Las empresas que verdaderamente proporcionan información contable deberán proporcionar comprobantes contables, libros contables, informes contables financieros y otra información contable verdaderos y completos a la firma de contabilidad que contraten, y no rechazarán, ocultarán ni harán declaraciones falsas.
Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”
El delito de blanqueo de capitales abarca y encubre los delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, contrabando. delitos, delitos de corrupción y soborno, y alteración del orden de gestión financiera. Producto del delito, fraude financiero y otros delitos, así como la fuente y naturaleza del producto. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también será multado, o será multado solo; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también será multado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;
(4) Transmitir transferencia fronteriza de activos;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. ¿Cuáles son los criterios para identificar los delitos de blanqueo de capitales?
1. El actor proporciona a los delincuentes cuentas de capital operables para facilitar el lavado de dinero de los delincuentes. Esta cuenta de capital incluye tanto la cuenta de capital del perpetrador como la cuenta de capital reabierta para los delincuentes;
2. El perpetrador ayuda a los delincuentes a intercambiar propiedades obtenidas ilegalmente por efectivo y diversos instrumentos financieros, incluidas monedas extranjeras y divisas. El contenido de la conversión puede ser convertir facturas financieras en efectivo o moneda extranjera, o convertir efectivo y moneda extranjera en facturas financieras.
3. Este tipo de transferencia de fondos se puede llevar a cabo mediante transferencia u otros métodos;
4. El perpetrador oculta las ganancias ilegales a través de otros medios, como el uso de ganancias ilegales para comprar bienes raíces o invertir las ganancias ilegales en. una serie de medios injustos.