¿Las 109 personas involucradas en el caso de fraude de Zibo usaron sus nombres reales?

El delito de estafa se refiere al acto de defraudar grandes cantidades de propiedad pública o privada mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con el fin de poseerla ilegalmente. El delito de estafa no tiene por objeto defraudar otras prestaciones ilícitas. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.

En general, se cree que la estructura básica de este delito es: el perpetrador comete fraude con el propósito de posesión ilegal → la víctima tiene un entendimiento equivocado → la víctima dispone de la propiedad basándose en un entendimiento equivocado → el El perpetrador obtiene bienes → la víctima sufre pérdidas de bienes.

1. Sentencia

El artículo 266 de la "Ley Penal" establece que quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente importante, será condenado a pena privativa de libertad de duración determinada no mayor. de tres años, detención o vigilancia penal, y además o multa sola si la cuantía es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años pero no superior a diez años; , y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de diez años o a cadena perpetua y estará sujeto a multa o confiscación de bienes; . Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Según la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de casos de fraude", 1. Según lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la Ley Penal, la defraudación a la propiedad pública o privada en cantidad relativamente importante constituirá delito de estafa. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 8.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad".

2. Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude;

Artículo 1: El monto del delito de defraudación. la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes y 3.000 yuanes. Las que superen los 100.000 RMB, 100.000 RMB y 500.000 RMB se considerarán "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" o "cantidades especialmente grandes" según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley. el Derecho Penal respectivamente.

Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al más alto nivel. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.

Artículo 2: El que defraude la propiedad pública o privada, hasta alcanzar la cuantía señalada en el artículo 1 de esta Interpretación, y concurra en cualquiera de las siguientes circunstancias, podrá ser severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de Código Penal:

(1) Enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas o publicar información falsa a través de Internet, radio y televisión, periódicos, revistas, etc., para defraudar a una mayoría no especificada de personas. .

(2) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y atención médica.

(3) Fraude en nombre de la recaudación de fondos para ayuda en casos de desastre.

(4) Estafar a personas discapacitadas, personas mayores o discapacitadas de sus bienes.

(5) Provocar que la víctima se suicide, enajene o tenga otras consecuencias graves.

Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra bajo una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o es el dirigente de un grupo defraudador, se determinará como "Otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.

Artículo 3: Aunque el fraude a la propiedad pública o privada cumple con el estándar de "cantidad relativamente grande" estipulado en el artículo 1 de esta Interpretación, pero bajo una de las siguientes circunstancias, si el autor se declara culpable o arrepentido, será sancionado de conformidad con el artículo 37 de la Ley Penal. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Procedimiento Penal, no podrá procesarse ni eximirse de la pena penal:

(1) Hay circunstancias legales de castigo indulgente.

(2) Antes de la sentencia de primera instancia, todo el dinero y objetos robados han sido devueltos o indemnizados.

(3) No estuvo involucrado en los bienes robados o los bienes robados eran relativamente pequeños y él no fue el principal infractor.

(4) La víctima comprende.

(5) Las demás circunstancias son menores e inofensivas.

Artículo 4: La defraudación de bienes a familiares cercanos, si los familiares cercanos saben de ello, generalmente no será tratado como un delito.

Si efectivamente es necesario perseguir la responsabilidad penal por defraudar a familiares cercanos en bienes, el tratamiento específico debe ser indulgente según corresponda.

Artículo 5: Será condenado y sancionado cualquier intento de fraude de gran cuantía u otras circunstancias graves.

Utilizar tecnologías de telecomunicaciones, como enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas e Internet, para defraudar a un número no especificado de personas, y la cantidad de fraude es difícil de verificar.

Sin embargo, si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como “otras circunstancias graves” previstas en el artículo 266 de la Ley Penal y será condenado y sancionado por el delito de estafa (en la tentativa):

(1) Envío de información fraudulenta 5 Más de mil.

(2) Realizar llamadas fraudulentas más de 500 veces.

(3) Los métodos de fraude son malos y el daño es grave.

Si el número de actos especificados en el párrafo anterior alcanza más de diez veces los estándares previstos en los incisos (1) y (2) del párrafo anterior, o si los medios de fraude son especialmente atroces y la el daño es especialmente grave, se determinará según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Penal "Otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266, serán condenados y sancionados como fraude (tentativa).

Artículo 6 Si el fraude cometido y el intento de fraude alcanzan rangos de pena diferentes respectivamente, serán castigados de acuerdo con las disposiciones de pena más severa; si alcanzan el mismo rango de pena, serán sancionados como fraude.

Artículo 7 Quien a sabiendas proporcione asistencia como tarjetas de crédito, tarjetas de telefonía móvil, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de redes, liquidación de gastos, etc., será sancionado como delito conjunto.

Artículo 8 El que se haga pasar por funcionario de un organismo estatal para cometer defraudación y simultáneamente constituya el delito de estafa, será condenado y sancionado conforme a las disposiciones sobre penas más severas.

Artículo 9: Los bienes fraudulentos y sus intereses que sean embargados, detenidos o congelados después de cometido el delito, si la propiedad es clara, se devolverán a la víctima, si la propiedad no es clara, el dinero; y los bienes obtenidos mediante fraude podrán contabilizarse en el caso una proporción del monto total de los bienes incautados, retenidos o congelados, pero se deducirá la indemnización que haya sido devuelta.

Artículo 10: Si el autor ha utilizado fraudulentamente el bien para saldar deudas o lo ha transferido a otros, y concurre alguna de las siguientes circunstancias, se recuperará conforme a la ley:

(1) La otra parte sabe conscientemente que es un fraude obtener propiedad.

(2) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta de forma gratuita.

(3) La otra parte obtuvo la propiedad fraudulenta a un precio significativamente inferior al precio de mercado.

(4) La propiedad fraudulenta obtenida por la otra parte proviene de deudas ilegales o actividades criminales ilegales.

Si otra persona obtiene bienes fraudulentos de buena fe, no serán recuperados.